(383) 279-21-95
  • Отправить сообщение

Отчет об итогах собрания от 14.04.2021 года

                                                                                    ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества "Новосибирская специализированная передвижная механизированная колонна "Ремсельбурвод"

                                                                    (далее в тексте – Общество)

 

Место нахождения общества:

630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 1

Вид общего собрания:

годовое

Форма проведения общего собрания:

собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения общего собрания:

14.04.2021 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества:

20.03.2021 г.

Место проведения общего собрания:

г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 1, офис 205

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:

 

Место нахождения и почтовый адрес:

Уполномоченное регистратором лицо, подводившее итоги регистрации:

Филиал Акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирск

630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 27/1

 

Кузнецова Юлия Николаевна

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:

17.04.2021 г.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Дерюгин Александр Петрович

Некрасова Вероника Геннадьевна

В соответствии с п. 4.4. Положения Банка России об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 г. № 660-П выполнение функций счетной комиссии регистратором общества является подтверждением принятия решений общим собранием и состава лиц, присутствовавших при их принятии.

 

Повестка дня общего собрания акционеров:

  1.  Избрание членов счетной комиссии.
  2. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
  3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков за 2020г.
  4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
  5. Определение количественного состава Совета директоров.
  6. Избрание Совета директоров Общества.
  7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
  8. Утверждение аудитора Общества.

 

1.Первый вопрос повестки дня общего собрания:

Избрание членов счетной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 33774.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня: 33774.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания 29870, что составляет 88,44% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Проект решения, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня:

«Возложить функции счетной комиссии на регистратора Общества – Филиал Акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирск».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

 

Число голосов

Процент от числа голосов

ЗА

29870

100

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0

Число голосов по первому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона “Об акционерных обществах” требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.

 

По результатам голосования принято решение: «Возложить функции счетной комиссии на регистратора Общества – Филиал Акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирск».

 

2.Второй вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: 33774.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопросу повестки дня: 33774.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – 29870, что составляет 88,44% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Проект решения, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня:

«Утвердить порядок ведения собрания акционеров».

 

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

 

Число голосов

Процент от числа голосов

ЗА

29870

100

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0

Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона “Об акционерных обществах” требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить порядок ведения собрания акционеров».

 

3.Третий вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков за 2020 г.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 33774.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по третьему вопросу повестки дня: 33774.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 29870, что составляет 88,44% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Проект решения, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение прибыли за 2020 год — дивиденды по результатам отчетного года не начислять и не выплачивать».

 

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

 

Число голосов

Процент от числа голосов

ЗА

29870

100

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0

Число голосов по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона “Об акционерных обществах” требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение прибыли за 2020 год — дивиденды по результатам отчетного года не начислять и не выплачивать».

 

4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 33774.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по четвертому вопросу повестки дня: 33774.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 29870, что составляет 88,44% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Проект решения, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня:

«Утвердить устав Общества в новой редакции».

 

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

 

Число голосов

Процент от числа голосов

ЗА

29870

100

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 4 ст. 49 Федерального закона “Об акционерных обществах” требуется большинство в три четверти голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить устав Общества в новой редакции».

 

5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания: «Определение количественного состава Совета директоров».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 33774.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по пятому вопросу повестки дня: 33774.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 29870, что составляет 88,44% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Проект решения, поставленный на голосование по пятому вопросу повестки дня:

«Определить состав Совета директоров в количестве 5 членов».

 

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

 

Число голосов

Процент от числа голосов

ЗА

29870

100

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0

Число голосов по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона “Об акционерных обществах” требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение: «Определить состав Совета директоров в количестве 5 членов».

 

6. Шестой вопрос повестки дня общего собрания:

 

Избрание Совета директоров Общества.

Голосование по данному вопросу кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 236418.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по шестому вопросу повестки дня: 236418.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания – 149350, что составляет 88,44% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Проект решения, поставленный на голосование по шестому вопросу повестки дня:

 

«Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек, в составе: Акулов Сергей Николаевич, Балков Вячеслав Александрович, Дерюгин Александр Петрович, Мешков Геннадий Алексеевич, Казанцев Александр Прокопьевич».

 

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Против всех проголосовало  0 голосов.

Воздержались от голосования  0  голосов.

 

ФИО кандидата

Число голосов «ЗА»

  1. Акулов Сергей Николаевич

29870

  1. Балков Вячеслав Александрович

29870

  1. Дерюгин Александр Петрович

29870

  1. Мешков Геннадий Алексеевич

29870

  1. Казанцев Александр Прокопьевич

29870

 

Число голосов по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

На основании п. 4 статьи 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее  число голосов.

По результатам голосования принято решение: «Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек, в составе: Акулов Сергей Николаевич, Балков Вячеслав Александрович, Дерюгин Александр Петрович, Мешков Геннадий Алексеевич, Казанцев Александр Прокопьевич».

 

5. Седьмой вопрос повестки дня общего собрания

Избрание ревизионной комиссии Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 33774.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по седьмому вопросу повестки дня: 16888.

При подсчете не учитывалось 16 886 голосов, так как согласно п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества – 12984, что составляет 88,44% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Кворум по седьмомувопросу повестки дня имеется.

 

Проект решения, поставленный на голосование по седьмому вопросу повестки дня:

«Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:

Рощина Ирина Васильевна, Рожкова Юлия Вадимовна, Федоренко Елена Алексеевна».

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

 

Число голосов

Процент от числа голосов

ЗА

12984

100

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0

Число голосов по седьмомувопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0 .

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров и имеющим право голосования по данному вопросу.

По результатам голосования принято решение: «Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе: Рощина Ирина Васильевна, Рожкова Юлия Вадимовна, Федоренко Елена Алексеевна».

 

6. Восьмой вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение аудитора Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 33774.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по восьмому вопросу повестки дня: 33774.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по восьмому вопросу повестки дня общего собрания –29870, что составляет 88,44% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по восьмому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.

 

Проект решения, поставленный на голосование по восьмому вопросу повестки дня:

«Утвердить аудитором Общества - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АУДИТОРСКОЕ АГЕНТСТВО».

 

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

 

Число голосов

Процент от числа голосов

ЗА

29870

100

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить аудитором Общества - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АУДИТОРСКОЕ АГЕНТСТВО».

 

 

 

 Председатель собрания: Дерюгин А.П.

 

 Секретарь собрания: Некрасова В.Г.

 

Вернуться