Отчет об итогах собрания от 30.06.2017

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества "Новосибирская специализированная передвижная механизированная колонна "Ремсельбурвод"

 (далее в тексте – Общество) 

 Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) за 2016 г.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О согласии на совершение сделки по отчуждению недвижимого имущества б/о Спирино.

 1. Первый вопрос повестки дня общего собрания:

Избрание членов счетной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 33 774.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания – 29 956, что составляет 88,7% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: 

 По результатам голосования принято решение: Возложить функции счетной комиссии на регистратора Общества – Филиал ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирске. 

2. Второй вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: 33 774.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – 29 956, что составляет 88,7% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: 

 По результатам голосования принято решение: Утвердить порядок ведения собрания акционеров. 

3. Третий вопрос повестки дня общего собрания: 

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) за 2016 г. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 33 774.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 29 956, что составляет 88,7% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: 

 По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т. ч. отчеты о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли - без выплаты дивидендов за 2016 год. 

4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания:

Избрание Совета директоров Общества.

Голосование по данному вопросу кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:  236 418.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания –209 692, что составляет 88,7% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется. 

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Против всех проголосовало  0 голосов.

Воздержались от голосования  0  голосов. 

По результатам голосования принято решение: Избрать Совет  директоров Общества в количестве 7 человек, в составе: Акулов Сергей Николаевич, Балков Вячеслав Александрович, Дерюгин Александр Петрович, Казанцев Александр Прокопьевич, Люфт Владимир Александрович, Лысенко Владимир Иванович, Мешков Геннадий Алексеевич. 

5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания

Избрание ревизора Общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания:  33 774.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятомувопросу повестки дня общего собрания –29 956, что составляет 88,7% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятомувопросу повестки дня общего собрания.

При подсчете не учитывалось 16 891 голос, так как согласно п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества – 16 888.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества – 13 070, что составляет 77,39% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Кворум по пятомувопросу повестки дня имеется. 

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: 

 По результатам голосования принято решение: Избрать ревизором Общества Федоренко Елену Алексеевну.

6. Шестой вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение аудитора Общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания:  33 774.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания –29 956, что составляет 88,7% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется. 

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: 

 По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АУДИТОРСКОЕ АГЕНТСТВО». 

7. Седьмой вопрос повестки дня общего собрания:

О согласии на совершение сделки по отчуждению недвижимого имущества б/о Спирино. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:  33 774.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания –29 956, что составляет 88,7% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется. 

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня: 

 По результатам голосования принято решение: Дать согласие на совершение сделки по целесообразному отчуждению недвижимого имущества б/о Спирино в пределах рыночной или оценочной стоимости.

        Председатель  собрания                                                           Люфт В.А. 

        Секретарь  собрания                                                                 Некрасова В.Г.