Отчет об итогах собрания 23.05.2016

                                                                          Отчет 

                                 об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества "Новосибирская специализированная передвижная механизированная колонна "Ремсельбурвод"

                                                           (далее в тексте – Общество)

 Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Избрание членов счетной комиссии.

2.Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.

3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)  за 2015 г.

4.Избрание Совета директоров Общества.

5.Избрание ревизора Общества.

6.Утверждение аудитора Общества.

 1. Первый вопрос повестки дня общего собрания:

Избрание членов счетной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 33 774.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня: 33774.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания – 29 114, что составляет 86,2% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

По результатам голосования принято решение: Возложить функции счетной комиссии на регистратора Общества – Филиал ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирске.

 2. Второй вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: 33 774.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопросу повестки дня: 33774.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – 29 114, что составляет 86,2% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

По результатам голосования принято решение: Утвердить порядок ведения собрания акционеров.

 3. Третий вопрос повестки дня общего собрания:

 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)  за 2015 г.

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 33 774.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по третьему вопросу повестки дня: 33774.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 29 114, что составляет 86,2% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

 По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в  т. ч. отчеты о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли -  без выплаты дивидендов за 2015 год.

 4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания:

Избрание Совета директоров Общества.

Голосование по данному вопросу кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:  236 418.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по четвертому вопросу повестки дня: 236 418.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания –209 798, что составляет 86,2% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

 Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Против всех проголосовало  0 голосов.

Воздержались от голосования  0  голосов. 

 По результатам голосования принято решение: Избрать Совет  директоров Общества в количестве 7 человек, в составе: Акулов Сергей Николаевич, Балков Вячеслав Александрович, Дерюгин Александр Петрович, Лысенко Владимир Иванович, Люфт Владимир Александрович, Мешков Геннадий Алексеевич, Казанцев Александр Прокопьевич.

 5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания

Избрание ревизора Общества.

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания:  33 774.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятомувопросу повестки дня общего собрания –29 114, что составляет 86,2% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятомувопросу повестки дня общего собрания.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по пятому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:  16 883.

Согласно п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н кворум определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества – 12 223, что составляет 72,4% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Кворум по пятомувопросу повестки дня имеется.

                         Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данной кандидатуре:

По результатам голосования принято решение: Избрать ревизором Общества Федоренко Елену Алексеевну.

 6. Шестой вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение аудитора Общества.

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания:  33 774.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по шестому вопросу повестки дня: 33 774.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания –29 114, что составляет 86,2% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

 По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИДЕР АУДИТ».

                                                                    Председатель собрания                 В.А. Люфт

                                                                    Секретарь собрания                   В.Г. Некрасова