(383) 279-21-95
  • Отправить сообщение

Отчет об итогах собрания 25.04.2019

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества "Новосибирская специализированная передвижная механизированная колонна "Ремсельбурвод"

 (далее в тексте – Общество)

 

Место нахождения общества:

630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 1

Вид общего собрания:

годовое

Форма проведения общего собрания:

собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения общего собрания:

25.04.2019 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества:

03.04.2019 г.

Место проведения общего собрания:

г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 1, офис 205

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:

 

Место нахождения и почтовый адрес:

Уполномоченное регистратором лицо, подводившее итоги регистрации:

Филиал Акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирск

630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 27/1

 

Кузнецова Юлия Николаевна

Дата составления отчета об итогах               голосования на общем собрании:

30.04.2019 г.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Дерюгин Александр Петрович

Некрасова Вероника Геннадьевна

В соответствии с п. 4.4. Положения Банка России об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 г. № 660-П выполнение функций счетной комиссии регистратором общества является подтверждением принятия решений общим собранием и состава лиц, присутствовавших при их принятии.

 

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
3. Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) за 2018 г.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

 

1. Первый вопрос повестки дня общего собрания:

Избрание членов счетной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 33 774.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня: 33 774.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания 29 968, что составляет 88,73% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

 

Число голосов

Процент от числа голосов

ЗА

29 968

100

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0

По результатам голосования принято решение: «Возложить функции счетной комиссии на регистратора Общества – Филиал Акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирск».

 

2. Второй вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: 33 774.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопросу повестки дня: 33 774.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – 29 968, что составляет 88,73% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

 

Число голосов

Процент от числа голосов

ЗА

29 968

100

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0

По результатам голосования принято решение: «Утвердить порядок ведения собрания акционеров».

 

3. Третий вопрос повестки дня общего собрания:

 

Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) за 2018 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 33 774.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по третьему вопросу повестки дня: 33 774.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 29 968, что составляет 88,73% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

 

Число голосов

Процент от числа голосов

ЗА

29 968

100

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0

По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, в т. ч. отчеты о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли - дивиденды по результатам 2018 года не начислять и не выплачивать».

 

4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания:

Избрание Совета директоров Общества.

Голосование по данному вопросу кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:  236 418.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по четвертому вопросу повестки дня: 236 418.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 209 776, что составляет 88,73% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания.

 

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Против всех проголосовало  0 голосов.

Воздержались от голосования  0  голосов.

 

ФИО кандидата

Число голосов «ЗА»

  1. 1.      Акулов Сергей Николаевич

29 968

  1. 2.      Балков Вячеслав Александрович

29 968

  1. 3.      Дерюгин Александр Петрович

29 968

  1. 4.      Лысенко Владимир Иванович

29 968

  1. 5.      Люфт Владимир Александрович

29 968

  1. 6.      Мешков Геннадий Алексеевич

29 968

  1. 7.      Казанцев Александр Прокопьевич

29 968

 

По результатам голосования принято решение: «Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек, в составе: Акулов Сергей Николаевич, Балков Вячеслав Александрович, Дерюгин Александр Петрович, Лысенко Владимир Иванович, Люфт Владимир Александрович, Мешков Геннадий Алексеевич, Казанцев Александр Прокопьевич».

 

5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания

Избрание ревизионной комиссии Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания:  33 774.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по пятому вопросу повестки дня: 16 888.

При подсчете не учитывалось 16 886 голосов, так как согласно п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества – 13 082, что составляет 77,46% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Кворум по пятомувопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

 

Число голосов

Процент от числа голосов

ЗА

13 082

100

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0

По результатам голосования принято решение: «Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:

                1. Рощина Ирина Васильевна

                2. Рожкова Юлия Вадимовна

                3. Федоренко Елена Алексеевна».

 

6. Шестой вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение аудитора Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания:  33 774.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по шестому вопросу повестки дня: 33 774.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания –29 986, что составляет 88,73% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

 

Число голосов

Процент от числа голосов

ЗА

29 968

100

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0

По результатам голосования принято решение: «Утвердить аудитором Общества - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АУДИТОРСКОЕ АГЕНТСТВО».

 

 

 

Председатель собрания:                                                                   Дерюгин А.П.

 

Секретарь собрания:                                                                         Некрасова В.Г.

Вернуться