Отчет об итогах собрания от 19.04.2023 года
ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Новосибирская специализированная передвижная механизированная колонна "Ремсельбурвод"
(далее в тексте – Общество)
|
Место нахождения общества: |
630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 1 |
|
Вид общего собрания: |
годовое |
|
Форма проведения общего собрания: |
собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) |
|
Дата проведения общего собрания: |
19.04.2023 г. |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества: |
27.03.2023 г. |
|
Место проведения общего собрания: |
г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 1, офис 205 |
|
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: |
09 часов 45 минут |
|
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: |
11 часов 00 минут |
|
Время открытия общего собрания акционеров: |
10 часов 00 минут |
|
Время закрытия общего собрания акционеров: |
11 часов 20 минут |
|
Время начала подсчета голосов: |
11 часов 10 минут |
|
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:
Место нахождения и почтовый адрес:
Уполномоченное регистратором лицо, подводившее итоги регистрации: |
Филиал Акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирск 630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 27/1, оф. 35
Кузнецова Юлия Николаевна |
|
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: |
23.04.2023 г. |
Повестка дня общего собрания акционеров:
- Избрание членов счетной комиссии.
- Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков за 2022г.
- Определение количественного состава Совета директоров.
- Избрание Совета директоров Общества.
- Избрание ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
1. Первый вопрос повестки дня общего собрания:
Избрание членов счетной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 33 774.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня: 33 774.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания 28 910, что составляет 85,6% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
Проект решения, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня:
«Возложить функции счетной комиссии на регистратора Общества – Филиал Акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирск».
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
|
|
Число голосов |
Процент от числа голосов |
|
ЗА |
28 910 |
100 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
Число голосов по первому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона “Об акционерных обществах” требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.
По результатам голосования принято решение: «Возложить функции счетной комиссии на регистратора Общества – Филиал Акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирск».
2. Второй вопрос повестки дня общего собрания:
Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: 33 774.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопросу повестки дня: 33 774.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания –28 910, что составляет 85,6% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
Проект решения, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня:
«Утвердить порядок ведения собрания акционеров».
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
|
|
Число голосов |
Процент от числа голосов |
|
ЗА |
28 910 |
100 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона “Об акционерных обществах” требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.
По результатам голосования принято решение: «Утвердить порядок ведения собрания акционеров».
3. Третий вопрос повестки дня общего собрания: «
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков за 2022 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 33 774.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по третьему вопросу повестки дня: 33 774.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 28 910, что составляет 85,6% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.
Проект решения, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение прибыли за 2022 год — дивиденды по результатам отчетного года не начислять и не выплачивать».
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
|
|
Число голосов |
Процент от числа голосов |
|
ЗА |
28 910 |
100 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
Число голосов по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона “Об акционерных обществах” требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.
По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение прибыли за 2022 год — дивиденды по результатам отчетного года не начислять и не выплачивать».
4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания: «Определение количественного состава Совета директоров».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 33 774.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по четвертому вопросу повестки дня: 33 774.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 28 910, что составляет 85,6% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.
Проект решения, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня:
«Определить состав Совета директоров в количестве 5 членов».
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
|
|
Число голосов |
Процент от числа голосов |
|
ЗА |
28 910 |
100 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона “Об акционерных обществах” требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.
По результатам голосования принято решение: «Определить состав Совета директоров в количестве 5 членов».
5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания:
Избрание Совета директоров Общества.
Голосование по данному вопросу кумулятивное.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 236 418.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по пятому вопросу повестки дня: 236 418.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 144 550, что составляет 85,6% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.
Проект решения, поставленный на голосование по пятому вопросу повестки дня:
«Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек, в составе: Акулов Сергей Николаевич, Балков Вячеслав Александрович, Дерюгин Александр Петрович, Мешков Геннадий Алексеевич, Казанцев Александр Прокопьевич».
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Против всех проголосовало 0 голосов.
Воздержались от голосования 0 голосов.
ФИО кандидата |
Число голосов «ЗА» |
|
28 910 |
|
28 910 |
|
28 910 |
|
28 910 |
|
28 910 |
Число голосов по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.
На основании п. 4 статьи 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
По результатам голосования принято решение: «Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек, в составе: Акулов Сергей Николаевич, Балков Вячеслав Александрович, Дерюгин Александр Петрович, Мешков Геннадий Алексеевич, Казанцев Александр Прокопьевич».
6. Шестой вопрос повестки дня общего собрания
Избрание ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 33 774.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня: 16 888.
При подсчете не учитывалось 16 886 голосов, так как согласно п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества – 12 024, что составляет 71,2% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Кворум по шестомувопросу повестки дня имеется.
Проект решения, поставленный на голосование по шестому вопросу повестки дня:
«Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:
Рощина Ирина Васильевна, Рожкова Юлия Вадимовна, Федоренко Елена Алексеевна».
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
|
|
Число голосов |
Процент от числа голосов |
|
ЗА |
12 024 |
100 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
Число голосов по шестомувопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0 .
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров и имеющим право голосования по данному вопросу.
По результатам голосования принято решение: «Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе: Рощина Ирина Васильевна, Рожкова Юлия Вадимовна, Федоренко Елена Алексеевна».
Лиц, голосовавших против решений и потребовавших внести это в протокол, не имелось.
В соответствии с п. 4.4. Положения Банка России об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 г. № 660-П выполнение функций счетной комиссии регистратором общества является подтверждением принятия решений общим собранием и состава лиц, присутствовавших при их принятии.
Председатель собрания: Дерюгин А.П.
Секретарь собрания: Некрасова В.Г.