Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Новосибирская специализированная передвижная механизированная колонна «Ремсельбурвод» (далее в тексте – Общество)
|
Место нахождения общества: |
630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 1 |
|
Вид общего собрания: |
годовое |
|
Форма проведения общего собрания: |
собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) |
|
Дата проведения общего собрания: |
17.04.2024 г. |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества: |
26.03.2024 г. |
|
Место проведения общего собрания: |
г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 1, офис 205 |
|
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: |
09 часов 45 минут |
|
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: |
10 часов 20 минут |
|
Время открытия общего собрания акционеров: |
10 часов 00 минут |
|
Время закрытия общего собрания акционеров: |
10 часов 35 минут |
|
Время начала подсчета голосов: |
10 часов 20 минут |
|
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:
Место нахождения и почтовый адрес: Уполномоченное регистратором лицо, подводившее итоги регистрации: |
Филиал Акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирск 630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 27/1, оф. 35 Кузнецов Иван Леонидович |
|
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: |
19.04.2024 г. |
Повестка дня общего собрания акционеров:
- Избрание членов счетной комиссии.
- Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
- Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) за 2023г.
- Утверждение устава Общества в новой редакции.
- Определение количественного состава Совета директоров.
- Избрание Совета директоров Общества.
- Избрание ревизионной комиссии Общества.
- Первый вопрос повестки дня общего собрания:
Избрание членов счетной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 33 774.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня: 33 774.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания 28 910, что составляет 85,6 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
Проект решения, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня:
Возложить функции счетной комиссии на регистратора Общества – Филиал Акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирске.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
|
|
Число голосов |
Процент от числа голосов |
|
ЗА |
28910 |
100 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
Число голосов по первому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона “Об акционерных обществах” требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.
По результатам голосования принято решение: «Возложить функции счетной комиссии на регистратора Общества – Филиал Акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирске».
- Второй вопрос повестки дня общего собрания:
Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: 33 774.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопросу повестки дня: 33 774.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – 28 910, что составляет 85,6 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
Проект решения, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня:
Утвердить порядок ведения собрания акционеров.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
|
|
Число голосов |
Процент от числа голосов |
|
ЗА |
28910 |
100 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона “Об акционерных обществах” требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.
По результатам голосования принято решение: «Утвердить порядок ведения собрания акционеров».
- Третий вопрос повестки дня общего собрания:
Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) за 2023 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 33 774.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по третьему вопросу повестки дня: 33 774.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 28 910, что составляет 85,6 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.
Проект решения, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, в т. ч. отчеты о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли - дивиденды по результатам 2023 года не начислять и не выплачивать.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
|
|
Число голосов |
Процент от числа голосов |
|
ЗА |
28910 |
100 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
Число голосов по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона “Об акционерных обществах” требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.
По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, в т. ч. отчеты о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли - дивиденды по результатам 2023 года не начислять и не выплачивать».
- Четвертый вопрос повестки дня общего собрания:
Утверждение устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 33 774.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по четвертому вопросу повестки дня: 33 774.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 28 910, что составляет 85,6 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.
Проект решения, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить устав Общества в новой редакции.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
|
|
Число голосов |
Процент от числа голосов |
|
ЗА |
28910 |
100 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 4 ст. 49 Федерального закона “Об акционерных обществах” требуется большинство в три четверти голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.
По результатам голосования принято решение: «Утвердить устав Общества в новой редакции».
- Пятый вопрос повестки дня общего собрания:
Определение количественного состава Совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 33 774.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по пятому вопросу повестки дня: 33 774.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 28 910, что составляет 85,6 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по пяртому вопросу повестки дня имеется.
Проект решения, поставленный на голосование по пятому вопросу повестки дня:
Определить состав Совета директоров в количестве 5 членов.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
|
|
Число голосов |
Процент от числа голосов |
|
ЗА |
28910 |
100 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
Число голосов по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона “Об акционерных обществах” требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.
По результатам голосования принято решение: «Определить состав Совета директоров в количестве 5 членов».
- Шестой вопрос повестки дня общего собрания:
Избрание Совета директоров Общества.
Голосование по данному вопросу кумулятивное.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 168 870.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по шестому вопросу повестки дня: 168 870.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания – 144 550, что составляет 85,6 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.
Проект решения, поставленный на голосование по шестому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек, в составе: Акулов Сергей Николаевич, Балков Вячеслав Александрович, Дерюгин Александр Петрович, Мешков Геннадий Алексеевич, Казанцев Александр Прокопьевич.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Против всех проголосовало 0 голосов.
Воздержались от голосования 0 голосов.
ФИО кандидата |
Число голосов «ЗА» |
|
1. Акулов Сергей Николаевич |
28910 |
|
2. Балков Вячеслав Александрович |
28910 |
|
3. Дерюгин Александр Петрович |
28910 |
|
4. Мешков Геннадий Алексеевич |
28910 |
|
5. Казанцев Александр Прокопьевич |
28910 |
Число голосов по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.
На основании п. 4 статьи 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
По результатам голосования принято решение: «Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек, в составе: Акулов Сергей Николаевич, Балков Вячеслав Александрович, Дерюгин Александр Петрович, Мешков Геннадий Алексеевич, Казанцев Александр Прокопьевич».
- Седьмой вопрос повестки дня общего собрания
Избрание ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 33 774.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня: 16 888.
При подсчете не учитывалось 16 886 голосов, так как согласно п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества – 12 024, что составляет 71,2 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.
Проект решения, поставленный на голосование по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:
Рощина Ирина Васильевна, Рожкова Юлия Вадимовна, Федоренко Елена Алексеевна.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
|
|
Число голосов |
Процент от числа голосов |
|
ЗА |
12024 |
100 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
Число голосов по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров и имеющим право голосования по данному вопросу.
По результатам голосования принято решение: «Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе: Рощина Ирина Васильевна, Рожкова Юлия Вадимовна, Федоренко Елена Алексеевна».
Лиц, голосовавших против решений и потребовавших внести это в протокол, не имелось.
В соответствии с п. 4.4. Положения Банка России об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 г. № 660-П выполнение функций счетной комиссии регистратором общества является подтверждением принятия решений общим собранием и состава лиц, присутствовавших при их принятии.
Председатель собрания /А.П. Дерюгин/
Секретарь собрания /В.Г. Некрасова/