СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество «Новосибирская специализированная передвижная механизированная колонна «Ремсельбурвод». Сокращенное фирменное наименование: АО НСПМК «Ремсельбурвод», ИНН: 5401102898, ОРГН: 1025400520617, Код эмитента: 12559-F

 

Место регистрации Общества: 630015, г. Новосибирск, ул.Комбинатская, д.1.

 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

 

Совет директоров АО НСПМК «Ремсельбурвод» уведомляет своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров АО НСПМК «Ремсельбурвод», проводимого в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленных на голосование) 17 апреля 2024 года в 10-00 часов (время местное) в офисе 205 Общества, по адресу: 630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, д.1.

Регистрация участников собрания состоится  в офисе 205 с 09-45 часов (время местное) и закончится после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 26 марта 2024г.

В голосовании принимают участие владельцы обыкновенных и привилегированных типа А акций Общества по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков за 2023г.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Определение количественного состава Совета директоров.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.

 

Акционер, прибывший для регистрации и участия в собрании, должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт). Полномочные представители (доверенные лица) акционеров допускаются к участию в собрании только при наличии оформленной в соответствии с законодательством РФ доверенности (или документа, подтверждающего их полномочия) и документа, удостоверяющего его личность (паспорт).

Информация предоставляется в течение 21-го дня до проведения ГОСА для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества: г. Новосибирск, ул. Комбинатская, д.1, офис 205, начиная с 27 марта 2024года.

С материалами по подготовке к собранию акционеров, проекта Устава в новой редакции и другой информацией можно ознакомиться по вышеуказанному адресу в рабочие дни с 10-00 до 17-00, в пятницу до 16-00 (обед с 12-00 до 13-00), время местное, тел./факс: 8 (383) 279 21 95, 8 913 945 1856.

Отчет об итогах голосования по вопросам повестки дня и о принятых общим собранием решениях будет доведена до акционеров в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

 

С уважением, Совет директоров АО НСПМК «Ремсельбурвод»