СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерное общество «Новосибирская специализированная передвижная механизированная колонна «Ремсельбурвод». Сокращенное фирменное наименование: АО НСПМК «Ремсельбурвод», ИНН: 5401102898, ОРГН: 1025400520617, Код эмитента: 12559-F
Место нахождения Общества: 630015, г. Новосибирск, ул.Комбинатская, д.1.
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров АО НСПМК «Ремсельбурвод» уведомляет своих акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО НСПМК «Ремсельбурвод» 17 апреля 2026 года в 10-00 часов (время местное) в офисе 205 Общества, по адресу: 630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, д.1. Способ принятия решений собранием – голосование на заседании без возможности дистанционного участия.
Регистрация участников заседания начнется в офисе 205 с 09-45 часов (время местное) и закончится после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 26 марта 2026г.
В голосовании принимают участие владельцы обыкновенных и привилегированных типа А акций Общества по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
- Избрание членов счетной комиссии.
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков за 2025г.
- Избрание Совета директоров Общества.
- Избрание ревизионной комиссии Общества.
Акционер, прибывший для регистрации и участия в собрании, должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт). Полномочные представители (доверенные лица) акционеров допускаются к участию в собрании только при наличии оформленной в соответствии с законодательством РФ доверенности (или документа, подтверждающего их полномочия) и документа, удостоверяющего его личность (паспорт).
Информация предоставляется в течение 21-го дня до проведения годового заседания общего собрания акционеров для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества: г. Новосибирск, ул. Комбинатская, д.1, офис 205, начиная с 27 марта 2026 года.
С материалами по подготовке к собранию акционеров и другой информацией можно ознакомиться по вышеуказанному адресу в рабочие дни с 10-00 до 17-00, в пятницу до 16-00 (обед с 12-00 до 13-00), время местное, тел./факс: 8 (383) 279 21 95, 8 913 945 1856.
Направление заполненных бюллетеней для голосования по адресу электронной почты либо заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме либо с использованием других электронных или иных технических средств не предусмотрено. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
АО НСПМК «Ремсельбурвод» уведомляет акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества, о необходимости предоставления регистратору информации об изменении своих данных, в том числе почтового адреса, банковских реквизитов, и иных данных. Регистратором общества является - Филиал Акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирск, находящийся по адресу 630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 27/1, оф. 35, тел. (383) 311 06 24.
Отчет об итогах голосования по вопросам повестки дня и о принятых общим собранием решениях будет доведен до акционеров в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.
С уважением, Совет директоров АО НСПМК «Ремсельбурвод»