СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерное общество «Новосибирская специализированная передвижная механизированная колонна «Ремсельбурвод». Сокращенное фирменное наименование: АО НСПМК «Ремсельбурвод», ИНН: 5401102898, ОРГН: 1025400520617, Код эмитента: 12559-F
Место нахождения Общества: 630015, г. Новосибирск, ул.Комбинатская, д.1.
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров АО НСПМК «Ремсельбурвод» уведомляет своих акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО НСПМК «Ремсельбурвод».
Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание без возможности дистанционного участия.
Дата и время проведения заседания: 18 апреля 2025 года в 10-00 часов.
Место проведения заседания: 630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, д.1, офис 205.
Начало регистрации участников заседания: 09-45 часов.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 27 марта 2025г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные и привилегированные типа А.
Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
- Избрание членов счетной комиссии.
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков за 2024г.
- Избрание ревизионной комиссии Общества.
- Избрание Совета директоров Общества.
Акционер, прибывший для регистрации и участия в собрании, должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт). Полномочные представители (доверенные лица) акционеров допускаются к участию в заседании только при наличии оформленной в соответствии с законодательством РФ доверенности (или документа, подтверждающего их полномочия) и документа, удостоверяющего его личность (паспорт).
Информация предоставляется в течение 21-го дня до проведения годового заседания общего собрания акционеров для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в помещении по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества: г. Новосибирск, ул. Комбинатская, д.1, офис 205, начиная с 28 марта 2025 года.
С материалами по подготовке к собранию акционеров и другой информацией можно ознакомиться по вышеуказанному адресу в рабочие дни с 10-00 до 17-00, в пятницу до 16-00 (обед с 12-00 до 13-00), время местное, тел./факс: 8 (383) 279 21 95, 8 913 945 1856.
Отчет об итогах голосования по вопросам повестки дня заседания и о принятых решениях будет доведен до акционеров в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.
АО НСПМК «Ремсельбурвод» уведомляет акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества, о необходимости предоставления регистратору информации об изменении своих данных, в том числе почтового адреса, банковских реквизитов, и иных данных. Регистратором общества является - Филиал Акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирск, находящийся по адресу 630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 27/1, оф. 35, тел. (383) 311 06 24.
С уважением, Совет директоров АО НСПМК «Ремсельбурвод»